2025. évi éves rendes közgyűlés

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., cégjegyzékszám: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Társaság”) értesíti tisztelt Részvényeseit, hogy 2025. április 24-én 11:00 órai kezdettel éves rendes közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

A közgyűlés napirendje:A Társaság 2024. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság véleménye
és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A Társaság 2024. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Audit Bizottság
véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. A Társaság 2024. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
5. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2024. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok
részére felmentvény adásáról
6. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói Résztulajdonosi Programon keresztül történő
részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
8. Az Igazgatótanács tájékoztatása a Társaság 2024. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az Igazgatótanács
felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
9. Döntés igazgatótanácsi tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
10. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról, díjazása megállapításáról
11. Döntés a Társaság állandó Könyvvizsgálójának megválasztásáról, díjazása megállapításáról, valamint a
fenntarthatósági jelentésekre vonatkozó bizonyosságot nyújtó Könyvvizsgáló megválasztásáról
12. Az Alapszabály III. (A Társaság tevékenységi köre) fejezete 3.1. pontjának a 364/2024. (XI. 28.) Korm. rendelet és a
Ctv. 51. § (2b) bekezdése szerinti módosítása, VII. (A Közgyűlés) fejezete 7.4.6. pontjának a Budapesti Értéktőzsde
Nyrt. Általános Üzletszabályzata 17.1.9/B pontja szerinti módosítása, a VIII. (Az Igazgatótanács) fejezete 8.4.
pontjának, X. (Az Audit Bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó Könyvvizsgáló) fejezete 11.3. pontjának
a 9-11. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű
Alapszabály elfogadása
13. Egyebek

A közgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható
szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz (a meghatalmazás szabályait az Alapszabály 7.4.6.
pontja tartalmazza).

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati
joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. A közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes
(részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő) gyakorolhatja, aki a KELER Zrt.
által a közgyűlés napját megelőző ötödik munkanap (2025. április 15.) mint fordulónap szerinti tulajdonosi
megfeleltetés alapján, az abban foglalt részvény darabszám feltüntetésével, a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2025. április 22-én a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

A CAPS rendszerben az ’A’ sorozatú törzsrészvényekhez (ISIN: HU0000093943) kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés társasági esemény azonosítója (CORP) és egyedi referencia száma (COAF): HU20250321021893

Amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni, a képviseleti meghatalmazást legkésőbb a közgyűlés
kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2025. április 22-én 18 óráig szükséges az Igazgatótanácshoz benyújtani.
A közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye valamint telefonszáma vagy e-mail címe
megadásával részvételi szándéka bejelentése szükséges a közgyűlést megelőző második munkanapon, 2025. április 22-
én 12 óráig. A tulajdonosi megfeleltetés további szabályait az Alapszabály 5.8., 7.4.1., 7.4.3. pontjai tartalmazzák.
Tájékoztatjuk a tisztelt részvényeseket, hogy a részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett
személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját
megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt
vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyve
bejegyezték. Minden részvény egy szavazatra jogosít, tehát minden 100.- Ft névértékű részvény után a részvényest egy
szavazat illeti meg.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó –
a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra
felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény
megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a
részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. A részvényes a jogai gyakorlására a
részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényest megillető tagsági jogok alapján – az Alapszabályban
foglaltak szerint – minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényi előírások által megszabott keretek
között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában
szavazni. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével
a Társaságnak okozott károkat köteles megtéríteni.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlésre 2025. május 8-án 11:00 órától a fentiekben megjelölt
eredeti helyszínen (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.) kerül sor, amely az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, határozati javaslatokat a Társaság 2025. április 3. napjáig a
Társaság honlapján (www.masterplastgroup.com), valamint az Alapszabály 14.1. pontja szerinti további hirdetményi
felületeken (www.bet.hu; www.kozzetetelek.mnb.hu) elektronikus úton közzéteszi.

Egyebekben a Közgyűlésre a Társaság Alapszabályának VII. fejezetében foglaltak irányadók.
Jelen közgyűlési meghívó magyar és angol nyelven kerül közzétételre, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat
az irányadó.